证券代码：600477    证券简称：杭萧钢构    编号：临2004-016

                        浙江杭萧钢构股份有限公司
              以通讯方式召开第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年11月29日以通
讯方式召开,应参加表决董事9人,实际表决董事9人,符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。会议由董事以传真方式会签,审议通过了《关于河南杭萧钢构
有限公司增资的议案》：
    公司控股子公司“河南杭萧”成立于2002年1月,截止2004年9月30日,河南杭
萧总资产为人民币93,253,394.08元,净资产为人民币10,745,828.76元,净利润为
人民币903,641.75元。为增强该公司资本实力,同意将其注册资本由目前的人民
币1000万元增至人民币2000万元。公司以现金出资800万元以1：1的比例认购新
增注册资本800万元；另一股东浙江国泰建设集团有限公司已出函确认放弃认购
此次增资的权利；董晓强以现金出资165万元以1：1的比例认购新增注册资本16
5万元；孙伟以现金出资20万元以1：1的比例认购新增注册资本20万元；樊丽以
现金出资15万元以1：1的比例认购新增注册资本15万元(董晓强、孙伟、樊丽均
为河南杭萧的管理层成员)。
    本次增资完成后河南杭萧注册资本为2000万元,股权结构如下：
    1、浙江杭萧钢构股份有限公司出资1600万元,占80%的股权。
    2、浙江国泰建设集团有限公司出资200万元,占10%的股权。
    3、董晓强出资165万元,占8.25%的股权。
    4、孙伟出资20万元,占1%的股权。
    5、樊丽出资15万元,占0.75%的股权。
    特此公告。
                                    浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
                                           2004年11月29日